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反洗钱法

  • 分类:法务服务
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-09-22 10:34
  • 访问量:

【概要描述】为您的公司提供保护,使其远离金融犯罪是一项复杂的任务,需要服务提供者拥有多个关注的领域和专业的知识。MBG企业服务的风险咨询团队能够保护您的企业,使其远离与洗钱和恐怖融资相关的风险,从而保护您企业的声誉。

反洗钱法

【概要描述】为您的公司提供保护,使其远离金融犯罪是一项复杂的任务,需要服务提供者拥有多个关注的领域和专业的知识。MBG企业服务的风险咨询团队能够保护您的企业,使其远离与洗钱和恐怖融资相关的风险,从而保护您企业的声誉。

  • 分类:法务服务
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-09-22 10:34
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维护您的财务声誉

  为您的公司提供保护,使其远离金融犯罪是一项复杂的任务,需要服务提供者拥有多个关注的领域和专业的知识。MBG企业服务的风险咨询团队能够保护您的企业,使其远离与洗钱和恐怖融资相关的风险,从而保护您企业的声誉。

  我们通过让您清晰地了解所涉及的复杂性,提高您满足财务控制监管预期的能力。我们的深入经验和国际专业网络将是您企业的巨大财富。

  我们了解客户面临的风险,并提供一系列服务来帮助他们应对,包括:

  风险评估

  制定政策及程序

  安全培训与警觉意识

  客户调查(KYC)

  交易审查和调查

  独立测试

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