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反洗钱法
所属分类: 法务服务
为您的公司提供保护,使其远离金融犯罪是一项复杂的任务,需要服务提供者拥有多个关注的领域和专业的知识。MBG企业服务的风险咨询团队能够保护您的企业,使其远离与洗钱和恐怖融资相关的风险,从而保护您企业的声誉。
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维护您的财务声誉

为您的公司提供保护,使其远离金融犯罪是一项复杂的任务,需要服务提供者拥有多个关注的领域和专业的知识。MBG企业服务的风险咨询团队能够保护您的企业,使其远离与洗钱和恐怖融资相关的风险,从而保护您企业的声誉。

我们通过让您清晰地了解所涉及的复杂性,提高您满足财务控制监管预期的能力。我们的深入经验和国际专业网络将是您企业的巨大财富。

我们了解客户面临的风险,并提供一系列服务来帮助他们应对,包括:

风险评估

制定政策及程序

安全培训与警觉意识

客户调查(KYC)

交易审查和调查

独立测试

技术咨询

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