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随着对阿联酋反洗钱最新规定（AML 监管）的监管要求日益严格，我们深知发现现有框架中的不足并设计一套全面的反洗钱合规计划的重要性，该计划需充分考虑组织的风险特征，并提供前瞻性的解决方案。
在 MBG，我们专注于制定AML 风险评估框架，并为客户在风险管理、财务和法律合规方面提供建议。我们的反洗钱咨询团队已帮助包括贵金属和宝石经销商、保险公司、保险经纪、兑换公司、公司服务提供商、房地产中介和代理人在内的多类客户积极落实和维护稳健的反洗钱/反恐融资（AML/CFT）计划。
我们的反洗钱项目负责人在多个行业和阿联酋的监管环境中积累了丰富经验，能够将专业知识转化为切实可行的建议，并为您的企业量身定制 AML 政策，确保完全符合阿联酋反洗钱法的要求。
阿联酋反洗钱法和阿联酋反洗钱最新规定有哪些？
AML 风险评估如何帮助您的业务？
通过我们全面的反洗钱（AML）框架，加入全球反金融犯罪的行动。在当今高度互联的世界里，维护金融体系的完整性对于企业、金融机构和监管机构而言至关重要。
我们的 AML 框架为您提供强有力的工具和策略，有效发现、预防并打击非法金融活动，确保遵守阿联酋反洗钱法。
主要特点：
为什么选择我们
迈出保护企业金融安全的第一步。立即探索我们的 AML 框架，确保合规，满足阿联酋反洗钱最新规定的要求。
在当今全球金融环境下，打击洗钱和恐怖主义融资比以往任何时候都更为关键。各国监管机构正在加大力度打击金融犯罪，要求金融机构不断强化其反洗钱策略，确保完全符合阿联酋反洗钱法的要求。
为什么选择我们
在当前互联的全球经济中，企业必须有效防范金融犯罪。交易监控是抵御洗钱、欺诈和恐怖主义融资等非法活动的重要防线，符合阿联酋反洗钱最新规定的要求。
我们的先进交易监控解决方案可帮助您的企业主动发现和缓解风险，确保合规，保护声誉。
主要优势
为什么选择我们
在当今全球商业环境中，遵守“了解您的客户”（KYC）规定是建立信任、降低风险和维护声誉的关键。MBG 深知 KYC 合规对于企业和客户安全的重要性，确保所有流程符合阿联酋反洗钱法。
我们的全面 KYC 解决方案提供所需的工具和专业支持，帮助企业优化客户入职流程，加强尽职调查，始终遵守阿联酋反洗钱最新规定。
主要优势
为什么选择我们
根据以下规定：
如果未能遵守阿联酋反洗钱最新规定，或未能按照监管机构要求提供合规性验证相关信息，可能构成违法行为。
此类违规可能导致行政罚款，金额不少于五万迪拉姆（50,000），最高可达五百万迪拉姆（5,000,000），并可能导致禁止相关行业经营，或暂停、限制、甚至取消营业执照。
阿联酋的反洗钱要求包括客户尽职调查（CDD）、高风险客户的强化尽职调查（EDD）、交易监控、可疑交易报告（STR）、员工培训以及独立合规审查。
这些要求由阿联酋反洗钱法（2018 年第 20 号联邦法）和
阿联酋反洗钱最新规定（2019 年第 10 号内阁决议）共同规范。
阿联酋反洗钱法适用于金融机构和指定非金融企业与行业（DNFBPs），包括房地产公司、贵金属经销商、律师事务所及企业服务提供商。
这些机构必须建立基于风险的 AML 框架，符合阿联酋反洗钱最新规定。
AML 合规框架包括 CDD/EDD 程序、风险评估、可疑交易报告（STR）提交机制、内部控制、员工培训和记录保存。
框架必须反映企业规模、风险暴露和行业特点，并完全遵守阿联酋反洗钱最新规定。
是的。根据阿联酋反洗钱最新规定，凡涉及客户入职、交易处理或合规事务的员工都必须定期接受 AML 培训，
以便识别风险信号、遵循报告程序并保持法规意识。
MBG 提供政策制定、AML 审计、基于风险的评估、STR 咨询、CDD/EDD 执行和员工培训等服务。
这些服务完全符合阿联酋反洗钱法和阿联酋反洗钱最新规定，
同时借鉴了 FATF 的国际最佳实践。
您只需专注业务增长，其他的交给我们，本地专家双语服务，一站式出海服务助力您落地中东
