银行监管合规服务

银行监管合规服务

阿联酋出台的新法规和法令使企业必须紧跟合规要求。MBG是领先的监管与合规服务提供商,无论是在客户规模、业务范围还是合规类型方面,均处于行业前列。

我们由多语种的联邦税务局(FTA)认证代理人组成的团队,协助企业评估相关法律法规的适用性,并追踪其在增值税(VAT)、经济实质法规(ESR)、反洗钱(AML)及其他法规下的合规情况。我们的服务可协助您:

  • 设计并实施合规流程
  • 监管准备度审查
  • 风险与控制评估
  • 合规尽职调查支持
  • 运营韧性评估
  • 监管整改支持
  • 合规交易测试

         

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