反洗钱定期检查，您准备好了吗

如果您的公司属于 DNFBP（即房地产经纪人、律师、会计师、信托和公司服务提供商或贵金属和宝石经销商）的管辖范围，请务必迅速采取行动并确保您的业务完全符合 AML 法规，因此以免因违规而受到处罚。

MBG安意信和专注于帮助企业应对复杂的监管要求，包括反洗钱法规。我们的专家团队可以在以下方面为您提供帮助：

• 进行反洗钱风险评估以确定潜在的关注领域
• 制定和实施政策和程序以减轻反洗钱风险
• 制定全面的风险评估框架
• 为您的员工提供反洗钱合规培训
• 进行持续的监控和审查，以确保持续合规

不要等到为时已晚 ,立即联系我们以了解有关我们的反洗钱合规服务的更多信息吧！