最终受益所有人（Ultimate Beneficial Owner，简称 UBO）法规是阿联酋在打击洗钱、恐怖主义及非法组织融资，以及防止大规模杀伤性武器扩散融资方面的重要组成部分，该法规符合金融行动特别工作组（FATF）的要求及国家反洗钱战略的相关规定。在设立公司就最终受益所有权而言，我们将对贵公司的合规情况进行初步评估，协助其履行并符合阿联酋UBO 申报流程、程序及提交要求。我们致力于以高效、专业的方式，帮助您及您的企业满足最终受益所有权合规要求。
我们的UBO披露服务
审查公司的股东及组织架构，以识别公司的最终受益所有人。
- 全面的股东结构分析：我们经验丰富的法律团队将对公司的股东结构进行细致审查，包括股权结构、持股比例及所有权安排。通过深入分析相关信息，识别关键利益相关方及其角色，确保公司所有权及控制权的透明度。
- 最终受益所有人识别：MBG事务所不仅停留在表层分析，而是深入挖掘公司的实际最终受益所有人。我们将审查组织层级结构、交叉核对股东记录，并运用尽职调查程序追溯所有权链条，从而准确识别最终实际控制公司的个人或实体，确保符合法律及监管要求。
就获取UBO识别及申报所需的相关文件向客户提供建议
- 文件获取指导：我们的法律顾问将逐步指导您获取 UBO 识别所需的关键文件。我们会结合您的具体情况及适用的监管框架，提供定制化的文件清单，包括身份证明、所有权证明及公司注册文件等，帮助您高效准备资料，避免延误并确保合规。
- 申报支持：MBG Legal 提供从准备到提交的全流程支持。我们的团队将对已收集的文件进行全面审核，确保其完整性和准确性，并协助整理成符合监管要求的格式提交至相关主管机构，有效降低申报错误风险，确保 UBO 申报流程顺利完成。
根据联邦法律关于UBO的规定，编制UBO登记册、UBO申报表以及合伙人/股东名册
- UBO登记册的全面编制：我们将准确识别并记录所有最终受益所有人，编制符合联邦法规要求的 UBO 登记册，清晰反映公司的所有权结构。
- UBO申报表及合伙人/股东名册的准确编制：我们的团队将编制UBO申报表及合伙人/股东名册，并核实所有权信息的准确性，以确保公司所有权结构的合规性和透明度。
协助客户向监管机构披露UBO信息
- 提交指导：我们在 UBO 文件披露申报过程中提供清晰的指引与支持，确保您了解每一个步骤并符合所有监管要求。
- 合规保障：在提交前，我们的专家将对所有 UBO 信息进行审核与核实，最大限度减少错误，确保完全符合监管标准。
在阿联酋，如迪拜公司 UBO 结构发生变更时，协助向发证及监管机构更新相关信息
- 变更通报：我们将及时向发证及监管机构通报贵公司 UBO 结构的任何变更，确保备案信息始终保持最新并符合合规要求。
- 持续合规支持：我们的团队将持续关注贵公司的UBO文件信息变化，并协助按时提交更新申报，确保长期合规。
为什么选择MBG事务所办理UBO文件？
- 合规专业能力：MBG事务所 的法律团队在UBO合规领域拥有深厚的专业知识与实践经验，确保贵公司高效、准确地满足所有监管要求。
- 定制化解决方案：我们根据客户的具体需求提供量身定制的服务，包括UBO登记册编制、申报及信息更新等。
- 端到端支持：从前期准备到后续更新，我们为UBO文件及申报提供全流程支持，确保合规过程顺畅无忧。
- 前瞻性监管跟踪：我们持续关注法规变化及贵公司所有权结构的调整，确保您始终符合最新法律法规要求。
- 值得信赖的合作伙伴：MBG事务所以专业、严谨和可靠著称，是您应对复杂阿联酋UBO合规要求、维持长期合规的可信赖伙伴。
