法务调查与审查

法务审计、调查与审查通过多维度方法对财务记录进行严格检查。法务专家运用先进的数据分析技术（如本福特定律和统计抽样）深入研究交易数据，以发现异常。他们还会审查内部控制，采用COSO或COBIT等方法论来定位漏洞。借助专业软件，他们追踪资金流向并重建财务交易。此外，法务专家还会进行访谈，并使用法务访谈技巧以获取揭示欺诈方案所需的重要信息，并在法律程序中呈现调查结果。

法务审计、调查与审查的必要性

为何选择 MBG？

• 遵循国际行业标准（如注册舞弊审查师协会 ACFE、美国注册会计师协会 AICPA）的法务方法论
• 数据分析工具
• 数字取证专业能力
• 财务建模
• 欺诈风险评估
• 法律专业知识

我们的服务：

1. 财务取证

财务取证是会计与调查领域中的一项专业服务，结合法务会计、数据分析及调查技术，深入研究财务交易与记录。通过使用复杂的分析软件和法务会计原理，财务取证专家能够识别异常、追踪非法活动并重建财务事件。该过程旨在揭露舞弊、挪用或财务管理不当，并为法律程序或监管目的提供可靠证据。

为何选择 MBG？

1. 运营法务审计

运营法务审计聚焦于组织内部的运营流程、控制与程序，以识别效率低下、违规或不当行为。其重点在于发现运营体系中的薄弱环节，评估政策与法规的合规性，并提出改进建议以提升效率、透明度和风险管理能力。此类审计有助于企业强化内部控制并降低运营风险。

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1. 法务会计

法务会计结合专业审计技术、数据分析和调查程序，对财务记录、交易和文件进行深入审查。该服务包括重建财务活动、追踪资金流向并识别异常或欺诈行为。法务会计师运用先进的数据挖掘软件、统计抽样方法，并严格遵循法律与监管标准。他们的调查结果将以详细报告形式呈现，并可作为法律诉讼中的证据使用。

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1. 供应商审计

供应商审计是一种系统性检查，旨在评估供应商的记录、合同及绩效指标是否符合合同条款、监管要求及行业标准。审计内容包括对供应商财务报表、运营流程及质量控制措施的详细审查。通过先进的数据分析工具，可检测交易数据中的异常或差异。审计结果有助于降低采购风险、优化供应商管理并确保企业目标一致性。

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